Разследването срещу Nexo Capital Inc. у нас продължава, постигнатото им споразумение

Разследването срещу Nexo Capital Inc. у нас продължава, постигнатото им съглашение с компетентните регулаторни органи на Съединени американски щати е показателно за това, че разследваните от нас лица признават виновността си, че са предложили финансови и банкови услуги без позволение, заобикаляйки и нарушавайки разпоредбите за отбрана на вложителите. 

Това се споделя в изказване на представителя на основния прокурор Сийка Милева. Прокуратура на Република България поздравява американските регулаторни органи за постигнатия триумф в инспекцията на активността на компания за търговия с криптовалута, чийто притежатели са обект на следствие и в България, твърди тя. 

Компанията се съгласява да заплати непринудено санкция общо в размер на 45 млн. щатски $ за това, че същата не е записана на територията на Съединени американски щати за търговия на криптовалута по надлежния ред според Закона за скъпите бумаги. Компанията ще приключи активността си във връзка с всички американски вложители и ще напусне напълно пазара на Съединени американски щати. 

Разследването в България е за проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения, в това число „ пране на пари “, даване на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни закононарушения, прецизира Милева.  

Работата по досъдебното произвеждане продължава, като желая да подчертая, че то е в тясно съдействие с нашите задгранични сътрудници. По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби от английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на Nexo, декларира още Сийка Милева.